Банк России включил в список подозрительных четыре старооскольские организации

Всего по России сомнительными назвали 10 тыс. компаний, 90% из которых удалили с рынка, оставшиеся находятся в процессе удаления.

Список подозрительных финансовых организаций Банк России ведёт уже два года. В него включают компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе форекс-дилеров.

В федеральном списке сейчас 10 063 подозрительные организации. На территории Белгородской области – 19 организаций. Можно найти подобные организации конкретно с пропиской в каждом городе, например, вбив «Старый Оскол» в поисковой строке списка – в перечне таких оказалось 4.

В ЦБ отметили, что чаще всего в интернете подозрительные организации используют для своих сайтов доменные зоны .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc. В названиях 228 таких структур фигурирует «крипто» (crypto), у 127 – «форекс» (forex). Также они часто используют название несуществующих регуляторов, например, Центр регулирования финансовых операций (ЦРФО), Центральный орган регулирования финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР).

«Cамое популярное имя в списке – Юля. От имени Юли ведётся 7 экономических игр («Ракушки от Юли», «Морячка от Юли», «Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Котики от Юли», «Яблоки от Юли», «Художник от Юли». Нелегалы очень любят такси и драконов: в списке 35 экономических игр про них», – подчеркнули в Банке России.

ЦБ просит заранее изучать, является ли компания, с которой хочет работать человек, легальным участником финансового рынка.