Старооскольский суд вынес приговор нелегальным банкирам

В Старом Осколе перед судом предстали мужчина и женщина, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью, - сообщается на официальном сайте суда.

Как значится в материалах дела, подсудимые организовали преступную группу, которая занималась обналичиванием денежных средств – за соответствующее вознаграждение. «Коллектив» сложился постоянный: одни участники «общего дела» состояли в близких отношениях, в том числе, проживали вместе. Другие являлись хорошими друзьями.

Понимая, что для проведения банковских операций требуются специалисты-профессионалы, организаторы группы открыли фирму, якобы занимавшуюся оказанием консалтинговых услуг. В разное время на работу в эту компанию принимали операционистов, бухгалтеров, офис-менеджеров, юристов. В задачу персонала входило бухгалтерское и юридическое сопровождением деятельности подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей.

«Банкиры» действовали с начала 2016-го по март 2017 года. По данным следствия, за это время они получили доход в 20 миллионов рублей.

На сайте суда подчеркивается:

- Злоумышленники понимали, что денежные средства, которые они переведут из безналичной формы в наличную, попадут в бесконтрольное денежное обращение теневой экономики страны. Это позволит заинтересованным лицам избежать банковского и государственного контроля операций и уклониться от соблюдения порядка безналичных расчетов и установленных правил организации наличного денежного обращения.

Подсудимые вину в совершении преступления не признали. Однако суд проверив материалы дела, заслушав показания свидетелей и представленные доказательства, признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Приговором Старооскольского городского суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на три 3 года лишения свободы. Вдобавок ей предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в доход государства. Мужчине предстоит отправиться за решетку на 4,5 года и выплатить в качестве штрафа 600 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в Белгородский областной суд.